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集团新闻

四川星星建设集团第三届董事会、监事会2020年第一次联席会议圆满举行

Date : 2020-03-13 16:46

2020年3月12日,四川星星建设集团第三届董事会、监事会2020年第一次联席会议在成都市青羊大道97号优诺国际四川星星建设集团会议室隆重召开。四川星星建设集团董事长匡建华先生出席并主持会议,四川星星建设集团股东、已任和拟任第三届董事会及各专委会成员、第三届监事会成员共计21人出席本次会议。


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四川星星建设集团法务部负责人张鹏宣读《四川星星建设集团第三届董事及监事任命公告》、《四川星星建设集团第三届董事会董事长、副董事长任命公告》、《四川星星建设集团第三届监事会监事长任命公告》:

任命匡建华、匡晓勇、寇吉培为公司第三届董事,任职期限三年;任命匡建华同志为四川星星建设集团第三届董事会董事长,任职期限三年;任命匡晓勇同志为四川星星建设集团第三届董事会副董事长,任职期限三年。

任命廖晓霞、王建权、冷济磊为公司第三届监事,任职期限三年;任命廖晓霞同志为四川星星建设集团第三届监事会监事长,任职期限三年。

四川星星建设集团副董事长匡晓勇宣读《关于成立第三届董事会专业委员会、董事会办公室及成员组成的通知》:经第三届董事会会议决议,同意董事会下设战略与投资委员会、预算委员会、审计监察委员会和薪酬考核与提名委员会等四个专业委员会和董事会办公室。

董事长匡建华先生对当选第三届董事会董事、监事会监事及任命的各专业委员会和董事会办公室人员表示祝贺!希望大家精诚团结、认真工作,为二五收好官,实现既定目标,助力开启三五之门!第三届董事会、监事会换届选举是为了更好地强化董事会、监事会管理;董监会六名成员分布于四大专业委员会,目的在于加强董事会领导与工作推进,发挥四大专业委员会职能作用,赋能三大板块工作。


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会上,董事会审议并全票通过《第三届董事会议事规则》、《第三届监事会议事规则》、《战略与投资委员会实施细则》、《预算委员会实施细则》、《薪酬绩效与提名委员会实施细则》、《审计监察委员会实施细则》及《制度管理办法及作业指引》。董事长匡建华先生强调:这是我们又一次郑重地聚集一帮有志之士,一起来为下一个45年星星的发展谋事,议事做事要有规则,今天我们所讨论的就是我们议事的规则,且我们所有的董事会董事、监事会监事要严格按照我们通过表决的议事规则有效工作,敬畏制度、遵守制度、执行制度,这是我们所有星星人的天职。

董事长匡建华先生在发言中讲到:今天我们用这种特殊的方式,对四川星星建设集团未来的发展作出第三届董事会、监事会及四大专业委员会制度流程的再次梳理,感谢各委员会及同志们的努力工作。接下来,我们要按照今天议定的议事日程,人人都要做到敬畏制度、学习制度、践行制度、完善制度。董监会人员、各专业委员会成员要为股东创造利润,为客服创造价值,为员工谋取福利!我相信在大家的共同努力下,团结一致,一定会实现二五圆满收官、顺利开启三五之门!


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